Los Papeles de Panamá


¿Qué son ‘Los Papeles de Panamá’?

Estas son las claves para entender la mayor filtración de documentos de la historia La filtración masiva de ‘Los papeles de Panamá’ desató este domingo una convulsión mundial que obligó a numerosos gobiernos a anunciar investigaciones fiscales, pero los principales afectados, entre ellos los presidentes Vladimir Putin y Mauricio Macri o el futbolista Lionel Messi, negaron cualquier implicación en el escándalo o minimizaron su alcance. El escándalo, que pasa por ser la mayor filtración periodística de la historia, abarca más de once millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o exjefes de Estado. Pero ¿qué son ‘Los papeles de Panamá’? Son 11,5 millones de documentos de la oficina de abogados Mossack Fonseca, que fueron robados y filtrados al diario alemán Süddeustche Zeitung y al consorcio internacional de periodistas de investigación. En ellos se revelan datos personales y financieros así como información confidencial de al menos 200 mil sociedades o empresas constituidas fuera de los países de origen de sus dueños, conocidas como ‘Offshore’. ¿Qué es una sociedad ‘Offshore’? Son empresas registradas en un país, normalmente paraísos fiscales, en las que no se realiza actividad económica o comercial, y se usan únicamente como domicilio legal de la sociedad. Mire también: Fiscalía panameña iniciará investigación sobre supuestos delitos en el caso ‘Los Papeles de Panamá’ Aunque esto no es ilegal el problema radica cuando estas empresas son creadas para ocultar patrimonio, dinero procedente de actividades ilegales o para ocultar información a las autoridades fiscales del país originario. ¿qué es Mossack Fonseca? Es un buffet de abogados y una de las cinco mayores firma mundiales de compañías ‘Offshore’, cuenta con casi 40 años de experiencia, y tiene oficinas en 27 países del mundo. Mossack Fonseca ha sido acusada en varias ocasiones de ayudar a personas a evadir impuestos, incluso han vinculado al buffet con el caso de corrupción en la petrolera brasilera Petrobras. ¿Qué viene ahora? La publicación de estos documentos no implica que las personas que aparecen en ellos hayan actuado de manera ilegal, pero la investigación apenas comienza. Los paraísos fiscales se usan para tres cosas: protección de activos, confidencialidad o evasión fiscal; por ello ahora las autoridades de cada país deberán analizar cada papel, esclarecer quiénes actuaron dentro de la ley y quiénes han podido cometer algún tipo de delito.